南方日報訊 (記者/陳捷生 通訊員/謝錦煥 胡敏 陳立雄)一名男子開著一間五金店,用虛假信息申報了一批POS機,專門為他人提供信用卡套現、“養卡”、提高信用額度等“服務”來非法獲利。白雲警方近日搗毀了一個涉銀行卡犯罪的窩點,抓獲犯罪嫌疑人2名,繳獲作案用POS機28台、各類銀行卡200餘張。
  白雲警方接報稱,在人和鎮某裝飾材料城內有位店主可以提供一些涉及信用卡的服務,專門用來給一些持有信用卡且急用現金的事主套現之類的。民警走訪瞭解到裝飾材料城C區的一間五金店有違規搭建的閣樓,隱約可以看見擺有電腦、POS機等物品。
  白雲警方8月28日9時許對該五金店進行突擊檢查,現場控制住店主許X平(37歲,廣西人)、員工李X青(27歲,廣東人)後,警方在閣樓里發現了POS機28台、各類銀行卡200餘張、電腦2台及相關賬本等涉案物品一批。
  嫌疑人交代,通過申報安裝甚至是提供虛假資料申報安裝POS機,再用別人交給他的各類銀行卡來從事非法經營的犯罪活動,200多張銀行卡都是別人放在他這裡的。而為了招攬生意,嫌疑人一方面是通過生活中的朋友圈子發佈消息,或者是對購買五金材料的人員主動介紹,另一方面則是花錢非法獲取大量的人員信息資料,然後逐一給對方打電話進行業務推銷。
  經調查,嫌疑人許X平自2013年起從事涉銀行卡犯罪活動,通過申報安裝POS機提供各種刷卡服務並收取一定的手續費,其主要業務範圍包括套現、“養卡”、提高信用額度等。
  在短短一年多的時間內,嫌疑人通過上述方式瘋狂作案,其經營額初步估計超過170萬元。白雲警方調查取證時,僅一家銀行打印出的交易清單就長達33頁A4紙。目前,兩名嫌疑人均已被警方依法刑事拘留。  (原標題:信用卡套現窩點藏身五金店)
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8月21日

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